Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazı ortaya çıktı. SPK, soruşturma kapsamında 131 fonun TEFAS’ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığını hatırlatırken, bazı şirket ve fonlar üzerindeki adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesini istedi. Soruşturmanın yeni aşamasında Destek Holding ve Özata Denizcilik bağlantılı 9 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması genişleyerek devam ediyor.
Dosyaya giren SPK Başkanı imzalı yazıda, Başsavcılığın soruşturma kapsamında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve bu yolla suç geliri elde edildiğine yönelik kuvvetli suç şüphesi bulunduğu yönündeki tespitlerine yer verildi.
SPK ise soruşturmadaki suç şüphesine ilişkin tespitlere itiraz etmedi. Bununla birlikte Kurul, şirket ve fonlar üzerindeki bazı adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağını Başsavcılığa bildirdi.
131 fonun işlemleri durdurulmuştu
SPK’nın yazısında, Kurul karar organının 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS’ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı hatırlatıldı.
Yazıda ayrıca soruşturma kapsamında “sorumlu tüzel kişiler” ve “sorumlu fonlar” listelerinde yer alan şirket ve fonlar yönünden uygulanan tedbirlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Ancak bu durum, SPK’nın 131 fonun TEFAS’ta işleme kapatılması ve tasfiyesine yönelik kararlarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. SPK’nın yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının düzenli işleyişi kapsamında aldığı idari kararların ayrı şekilde uygulanmaya devam ettiği bildirildi.
Soruşturmada yeni operasyon: 9 şüpheli
SPK yazısının ortaya çıkmasının ardından soruşturmanın yeni ayağında da operasyon düzenlendi.
Destek Holding AŞ ve Özata Denizcilik ile bağlantılı 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüphelilerin bir bölümü yakalanırken, diğer şüpheliler için de çalışmalar yürütüldü. Gün içinde farklı kaynaklarda yakalanan şüpheli sayısına ilişkin güncellemeler yapıldı.
Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile Özata Denizcilik ve Destek Finans grubu yöneticilerinin de bulunduğu bildirildi.
SPK’dan Özata Denizcilik işlemleri için suç duyurusu
Soruşturmanın arka planında SPK’nın Özata Denizcilik pay piyasasına ilişkin incelemesi de bulunuyor.
SPK, 25 Eylül 2026 tarihli bülteninde Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiğini açıkladı. Kurul ayrıca ilgili gerçek kişiler ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK’nın incelemesi ve Başsavcılığın soruşturması farklı hukuki süreçler olmakla birlikte, son gelişmeler sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin incelemelerin kapsamının genişlediğini gösteriyor.
Gerçek kişiler ve para hareketleri inceleniyor
Soruşturma kapsamında gerçek kişiler, para hareketleri ve mal varlığı değerlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Adli makamların bir yandan suçtan kaynaklandığı değerlendirilen kazançlar ve sorumluların tespitine, diğer yandan yatırımcıların haklarının korunmasına ve piyasalarda yeni mağduriyet oluşmamasına yönelik süreci yürüttüğü belirtildi.
Soruşturma devam ederken, hakkında gözaltı veya başka bir adli işlem uygulanan kişiler bakımından suçluluk hükmünün ancak yargılama sonucunda kesinleşeceği de göz önünde bulunduruluyor.
