İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir adım atıldı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında 19 şüpheli ise tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 20 şüpheliden 19’unun savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Bu kişiler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun’un ise savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
19 şüpheli tutuklama talebiyle hakimlikte
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheliler şöyle:
- Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özkan
- Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı
- Gözde Hacıoğlu
- Furkan Baki
- Murat Keçeci
- Ramazan Erbey
- İlhan Aygül
- Salih Can Bülbül
- Selçuk Kahya
- Büşra Alçelik
- Uğur Akkafa
- Samet Çetinel
- Celal Yarız
- İsmail Ege
- Mehmet Yıldırım
- Lütfi Çetinel
- Halil İbrahim Ege
- Berkan Gülen
- Mehmet Erbey
11 kişinin mal varlığına tedbir
Soruşturmanın dikkat çeken gelişmelerinden biri de mal varlıklarına yönelik karar oldu.
Savcılık, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin mal varlıklarına el konulmasını talep etti.
Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.
Basına yansıyan listede şu 11 isim yer aldı:
- Emre Tezmen
- Muhammed Yarız
- Muhammed Talha Sazak
- Sait Aytaç
- Tolga Dıramalıol
- Emrullah Furkan Gün
- Emir Münir Sarpyener
- Elif Özüş
- Cem Gürkan Alpay
- Mehmet Ziya Gökalp
- Sibel Gökalp
MASAK’tan mali hareketler istendi
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a bir müzekkere gönderdiği bildirildi.
Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Ayrıca şirket yöneticilerinin 2024’ten bugüne gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturmada daha önce de tutuklamalar yaşanmıştı
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera, Pusula ve Hedef gruplarıyla bağlantılı bazı yöneticiler hakkında tutuklama kararları verilmişti.
Daha önce Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında tutuklama kararlarının verildiği bildirildi.
Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında ayrıca Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmış, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile bazı Tera Yatırım yöneticileri de gözaltına alınmıştı.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmanın yeni gözaltı, tutuklama ve mali tedbir kararlarıyla devam ettiği bildiriliyor.
