İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uluslararası forex soruşturmasında dosyaya giren WhatsApp yazışmaları ve şüpheli ifadeleri dikkat çekti. Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin resmî sahipleri ile fiilî yöneticilerinin farklı olduğu yönündeki beyanlar dosyaya yansırken, 24 Temmuz 2025 tarihli bir WhatsApp yazışmasında çalışanlara “İsrail’le bir alakamız yok deyin” şeklinde yönlendirme yapıldığı aktarıldı.
İstanbul’da yürütülen uluslararası forex soruşturmasında dosyanın mali kayıtların yanı sıra dijital materyaller ve şüpheli ifadeleri üzerinden de derinleştirildiği ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulundan izinsiz faaliyet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları araştırılıyor.
Dosyaya giren WhatsApp yazışmaları ise soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.
“İsrail’le bir alakamız yok deyin”
Adli bilişim incelemesine konu edilen yazışmalarda, şirket içerisindeki bazı kişilerin İsrail bağlantısı iddiaları hakkında nasıl açıklama yapılması gerektiğini konuştuğu görüldü.
24 Temmuz 2025 tarihli olduğu belirtilen yazışmalarda “Caroline Hanım” olarak kayıtlı kişinin, şirketle İsrail arasında bağlantı bulunduğu yönündeki iddialara tepki gösterdiği aktarıldı.
Yazışmanın devamında çalışanlara yönelik olarak:
“İsrail’le bir alakamız yok deyin lütfen. Şirket ortakları ya da hiçbir çalışan İsrail’de yaşamıyor bile”
ifadelerinin kullanıldığı görüldü.
Mesajlarda ayrıca çalışanların bu konuda verecekleri cevap konusunda net olmaları gerektiğinin ifade edildiği aktarıldı.
Resmî sahiplik ve fiilî yönetim iddiası
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Demirbaş’ın beyanları da dosyanın önemli bölümlerinden biri oldu.
Demirbaş, FACTO olarak bildiği şirketin fiilî sahibinin İsrailli Amıt YGAL olduğunu öne sürerken, şirketin resmî patronu ve imza yetkilisinin ise İlhami İçingir olduğunu beyan etti.
Aynı ifadede Maksym Verzılov’un YGAL’ın ardından gelen “ikinci büyük patron” olduğu, STASS NESS ve Azerbaycanlı olduğunu söylediği “Tural” isimli kişinin de patron seviyesinde yöneticiler arasında bulunduğu ileri sürüldü.
Bu anlatımların, soruşturma makamlarınca şirketlerin ticari kayıtlardaki sahiplik yapısı ile fiilî yönetim arasındaki ilişkinin araştırılması kapsamında değerlendirildiği aktarılıyor.
İsrail bağlantısı iddiası başka isimleri de kapsıyor
Dosyaya yansıyan başka ifadelerde de İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen isimlerden bahsedildi.
Hümeyra Doğaner’in ifadesinde Robert İlker Hason ve Karolin Hason isimleri yer aldı. Doğaner’in anlatımına göre Robert İlker Hason çağrı merkezi yönetiminde, Karolin Hason ise şirket içerisindeki yönetim yapılanmasında yer alan isimlerden biri olarak tanımlandı.
Bu nedenle soruşturma dosyasında İsrail bağlantısı iddiasının tek bir şirket veya kişiyle sınırlı olmadığı, farklı dönemlerdeki şirket yapılanmalarının da incelendiği görülüyor.
“Polisler gelirse ne diyeceğiz?”
Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında yalnızca İsrail bağlantısı iddiaları değil, olası polis operasyonuna ilişkin konuşmalar da yer aldı.
10 Mart 2026’da başka bir çağrı merkezi yapılanmasına yönelik operasyonun ardından şirket içerisinde tedirginlik yaşandığına ilişkin ifadeler dosyaya yansıdı.
13 Mart tarihli bir yazışmada ise bir çalışanın avukata:
“Polisler gelirse onlara ne demeliyiz, hepimizin ağzı bir olsun, nasıl en güvenli şekilde atlatırız bu durumu?”
şeklinde soru yönelttiği aktarıldı.
Aynı yazışma trafiğinde çalışanların işe gelmemesi, gözaltı ihtimali ve ofislerin boşalması gibi konuların da konuşulduğu belirtildi.
Operasyon sonrası çalışan sayısında değişim
Murat Demirbaş’ın ifadesine göre, başka bir iş yerine düzenlenen operasyonun ardından şirket yönetiminde ciddi bir panik yaşandı.
Demirbaş, çalışanların birkaç gün boyunca iş yerine gelmediğini ve yaklaşık 650 olan çalışan sayısının 400 seviyesine kadar gerilediğini öne sürdü.
Daha sonra yeniden personel takviyesi yapıldığı ve çalışan sayısının yaklaşık 600’e çıktığı ifade edildi.
Dosyada yer alan WhatsApp kayıtlarında da bazı ofislerin boşaldığı ve çalışanların operasyon ihtimalini kendi aralarında değerlendirdiği aktarıldı.
Yabancı yatırımcılar da soruşturma kapsamında
Soruşturma dosyasındaki ifadelerde çağrı merkezi çalışanlarının farklı ülkelerdeki potansiyel yatırımcılara ulaştığı yönünde beyanlar da bulunuyor.
Dosyaya yansıyan anlatımlarda Avrupa ülkelerinin yanı sıra Japonya, Kore, Hindistan, Filipinler, Malezya ve Dubai gibi farklı bölgelerle bağlantılı ekip ve müşteri gruplarından söz edildi.
Bazı dijital kayıtlarda ise çalışanların dillere göre gruplandırıldığı ve “Net Deposit” başlığı altında yatırım tutarlarının takip edildiği görüldü.
Kripto ve nakit para trafiği de inceleniyor
Soruşturmanın yalnızca banka hareketleriyle sınırlı olmadığı, dijital varlıklar ve nakit para trafiğinin de araştırıldığı aktarılıyor.
Dosyadaki ifadelerden birinde, şirket içerisinde çalışan maaşlarının bir bölümünün nakit olarak dağıtıldığı ve yüklü miktarda paranın kasa içerisinde getirildiği iddiası yer aldı.
Soruşturma kapsamında ayrıca kripto hesapları ve soğuk cüzdanların kullanıldığı yönündeki iddiaların da incelendiği bildiriliyor.
Soruşturmanın odağında ne var?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şu başlıkların birlikte incelendiği aktarılıyor:
- Şirketlerin gerçek sahipliği ve fiilî yönetim yapısı,
- Yurt dışındaki yatırımcıların nasıl hedeflendiği,
- Müşteri bilgilerinin kaynağı,
- Çağrı merkezi çalışanlarının organizasyonu,
- Banka ve kripto para hareketleri,
- Nakit para trafiği,
- Şirketlerin operasyon ihtimaline karşı aldığı önlemler,
- Dijital materyallerdeki WhatsApp yazışmaları.
Dosyaya giren yazışmalar ve ifadeler, soruşturmanın kapsamının yalnızca finansal hareketlerin incelenmesiyle sınırlı olmadığını, şirketlerin organizasyon yapısı ve uluslararası bağlantılarının da araştırıldığını ortaya koyuyor.
Dosyadaki iddialar araştırılıyor
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları ve şüpheli ifadeleri, savcılık ve emniyet birimleri tarafından diğer delillerle birlikte değerlendiriliyor.
Özellikle “İsrail’le bir alakamız yok deyin” mesajının hangi koşullarda yazıldığı, mesajı gönderen kişinin şirket içerisindeki konumu ve dosyadaki diğer ifadelerle nasıl örtüştüğü soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşecek.
Dosyadaki kişi ve şirketlere ilişkin suçlamalar şu aşamada soruşturma kapsamında yer alan iddia ve beyanlardan oluşuyor; kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı sürece bunların hüküm olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
