Tera ve Pusula fonlarından 1-16 Eylül tarihleri arasında 401,2 milyar TL’yi aşan sermaye çıkışı gerçekleştiği öne sürüldü. Yüksek tutarlı işlemler yapan 440 yatırımcı incelemeye alınırken, para hareketlerinin olası tedbir kararları öncesinde edinilen bilgilerle bağlantısı araştırılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin yeni mali veriler gündeme geldi. Soruşturma kapsamında incelendiği belirtilen kayıtlara göre, eylül ayının ilk 16 gününde Tera ve Pusula fonlarından toplam 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL tutarında sermaye çıkışı gerçekleşti.
Üç farklı fondan elde edildiği belirtilen milyarlarca liralık kazançla ilgili geri çağırma sürecinin ardından, bu kez söz konusu para hareketlerinin boyutu ve işlemleri gerçekleştiren yatırımcılar mercek altına alındı.
Tera fonundan 335,9 milyar TL çıktı
Paylaşılan mali verilere göre, 1-16 Eylül döneminde Tera fonundan 100 milyon TL ve üzerinde para çıkışı gerçekleştiren 168 yatırımcı tespit edildi. Bu yatırımcıların işlemlerinin toplam tutarı 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak hesaplandı.
Tera fonundaki çıkışlar, iki fonda kaydedilen toplam tutarın büyük bölümünü oluşturdu.
Pusula fonunda 65,3 milyar TL’lik hareket
Aynı dönemde Pusula fonundan 50 milyon TL ve üzerinde çıkış gerçekleştiren 272 yatırımcının işlemleri de incelemeye alındı. Bu işlemlerin toplam büyüklüğünün 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olduğu belirtildi.
Böylece iki fonda, belirlenen eşiklerin üzerinde işlem gerçekleştiren toplam 440 yatırımcının para hareketleri soruşturma kapsamında gündeme geldi.
İşlemlerin zamanlaması araştırılıyor
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini, yüksek tutarlı para çıkışlarının zamanlaması oluşturuyor. İnceleme kapsamında, işlemlerin olası tedbir kararları öncesinde edinilen bilgilerle bağlantılı olup olmadığı ve para hareketlerinin hangi koşullarda gerçekleştiği araştırılıyor.
Ancak yüksek tutarlı para çıkışı gerçekleştirmiş olmak tek başına suç işlendiği anlamına gelmiyor. Yatırımcıların işlemlerinin niteliği, fonlardan çıkışların gerekçesi ve olası bir usulsüzlük bulunup bulunmadığı, yürütülen incelemenin sonuçlarıyla netlik kazanacak.
Fon soruşturmasında mali hareketlerin yanı sıra yatırımcı işlemlerinin ve fonlardan elde edildiği belirtilen kazançların da incelenmesi bekleniyor. Soruşturmanın kapsamı ve olası yeni adımlar, adli makamların değerlendirmeleri doğrultusunda şekillenecek.
